KYC Analyst (m/w/d) 

Ihre Aufgaben:

• Durchführung von KYC-Reviews für bestehende und neue Korrespondenzbank-Beziehungen (Respondent Banks)
• Erhebung, Prüfung und Aktualisierung von Kundeninformationen mittels Wolfsberg CBDDQ und weiteren Fragebögen
• Identifizierung und Verifizierung von Ultimate Beneficial Owners (UBO) und der Eigentümerstruktur der Korrespondenzbanken
• Screening auf Politically Exposed Persons (PEP), Adverse Media, Sanktionen und negativen Nachrichten
• Dokumentation aller Prüfungsschritte in den Compliance-Systemen mit hoher Qualität und Audit-Tauglichkeit

Ihr Profil:

•           Abgeschlossene Bankausbildung oder Studium mit wirtschaftlichem bzw. rechtlichem Schwerpunkt

•           Mehrjährige Berufserfahrung in den Bereichen KYC, AML, Compliance oder Risikomanagement

•           Kenntnisse regulatorischer Anforderungen und risikobasierter Prüfverfahren

•           Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Kunden-, Unternehmens- und Risikodaten

•           Erfahrung im Finanzdienstleistungs- oder Bankensektor (idealerweise mit Berufserfahrung im Correspondent Banking oder im Umfeld von Finanzinstituten)

•           Sicherer Umgang mit relevanten Systemen, Datenbanken und MS Office

•           Hohe Sorgfalt, Genauigkeit und Qualitätsorientierung

Weitere Informationen:

•           Standort Eschborn, Düsseldorf, Berlin

•           40 Stunden/Woche arbeiten Sie vor Ort

•           Vergütung erfolgt nach Tarifvertrag ab EG4 + Zulagen (Zuschläge, Fahrkostenerstattung, Verpflegungsmehraufwand)

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann Bewerben Sie sich! Bitte senden Sie Ihren aktuellen Lebenslauf sowie Ihre Zeugnisse (Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse) an die unten angegebene E-Mail-Adresse:

Sadaf Tayerani

Senior Talent Recruiting Manager

T: +49 40 357 178 119

E: lina.pak@roberthalf.de